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深圳特发信息有限公司2018年度股东大会决议公告-万博娱乐_万博体育官网登陆_万博体育ios版

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1.本次股东大会的方案悉数取得经过,未呈现否决方案的景象。

2.本次股东大会不触及改变前次股东大会已经过的抉择。

一、会议的召中世纪西秦帝国开和到会状况

1、会议举行状况(1)会议时刻雨农谈股:

现场会议举行时刻:201凯特卡米拉婆媳恶吵9年5月7日14:深圳特发信息有限公司2018年度股东大会抉择布告-万博文娱_万博体育官网登陆_万博体育ios版30;

网络投票起止时刻:2019年5月6日-5吸血殿下别惹我月7日

其间:经过深圳证bbox券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2湖南旅游景点019年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为:从2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00 期间的恣意时刻黄龙溪古镇。

(2)现场会议举行地址:深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大迷失森林厦B栋18楼公司会议室(3)举行方法: 现场记名投票与网络投票相结合的方法(4)股权登记日:2019年4月26日(5)招集人: 公司董事会(6)主持人:董事长 蒋节俭先生(7)公x69司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、公司章程及其他有关法令、法规的规则。

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2、会议到会状况(1)到会会议的整体状况

到会会议的股东及股东授权代表(以下总称股东)算计深圳特发信息有限公司2018年度股东大会抉择布告-万博文娱_万博体育官网登陆_万博体育ios版 20人,代表股份271,742,154股,占公司总股本626,994,746股的43.3404%。

(2)现场会议到会状况

到会现场股东大会的股东及股东授权代表5人,代表7名股东,代表股份271, 363,254股,占公司总股本的43.2800%。

(3)网络投票状况

经过网络投票的股东13人,代表股份378,900股,房车之家占公司总股本的0.0604%。

公司董事长、董事、监事、高管人员、001417董事会秘书到会了会议。

公司延聘广东盟凯律1吨等于多少斤师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师到会了会议并出具了法令意见书。

二深圳特发信息有限公司2018年度股东大会抉择布告-万博文娱_万博体育官网登陆_万博体育ios版、提案的审议和表决状况

1、提深圳特发信息有限公司2018年度股东大会抉择布告-万博文娱_万博体育官网登陆_万博体育ios版案的审议状况

本次会议衣帽间以现场投票和网络投票相结合的方法进行表决,审议经过了如下提案:

以上提案均为一般抉择提案。

2、提案的表决状况

本次股东大会对前述提案的表决成果如下:

注1:占比,指占到会本次股东大会有用表决权股份总数的份额。

其间,中小投资者(指除本公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对前深圳特发信息有限公司2018年度股东大会抉择布告-万博文娱_万博体育官网登陆_万博体育ios版述提案的表决成果如下:

注2:占比,指占到会本次股东大会中小股深圳特发信息有限公司2018年度股东大会抉择布告-万博文娱_万博体育官网登陆_万博体育ios版东所持有用表决权股份总数的份额。

三、律师见证状况

本次大会业经广东盟凯律师事务所陈志谋律师深圳特发信息有限公司2018年度股东大会抉择布告-万博文娱_万博体育官网登陆_万博体育ios版、陈跃龙律师现场见证,并出具了法令意见书。法令意见书以为公司本次股东大会的招集、举行方法、到会本次会议的人员资历、表决程序均契合法令、法规、规范性文件及公司章程的规则,表决成果合法有用。

四、备检文件

1、深圳市特发信息股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

2、广东盟凯律师事务所法令意见书。

特此布告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

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